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대만의 국가 경찰 수사기관인 형사경찰국(CIB)은 자금세탁 조직이 폐업한 헬스장 업체의 법인계좌를 이용해 불법 온라인 베팅 사이트의 입금, 출금과 이체를 처리한 혐의가 있다고 밝혔다. 수사당국은 법인계좌 26개에서 TWD26억 이상이 처리됐으며 계좌 제공자들이 자금 흐름의 약 1%를 받았다고 설명했다.
대만의 국가 경찰 수사기관인 형사경찰국(CIB)은 한 조직이 유령회사, 허위 판매 기록과 위장 쇼핑 사이트를 통해 합산 TWD10억이 넘는 사기 수익과 도박 자금을 합법적인 매출과 급여소득으로 위장한 혐의가 있다고 밝혔다. 경찰은 사기, 자금세탁과 조직범죄 관련 조항에 따라 용의자 16명을 검찰에 송치했지만 유죄는 확정되지 않았다.
태국 법무부 산하 특별수사국(DSI)은 9월 1일 6곳을 수색하고 스포츠 영상을 무단 배포한 혐의로 DOOPEANTEAM 네트워크를 폐쇄했다고 밝혔다. 수사당국은 UFA Thai 온라인 도박 네트워크와의 연계를 보여주는 증거를 발견했다고 보고했지만, 이는 당국의 공식 의혹일 뿐 유죄가 확정된 사실은 아니다.
캄보디아 칸달주의 Kuoch Chamroeun 주지사는 Leuk Daek 지구와 Sampov Poun시에 있는 카지노 5곳에 2026년 9월 30일까지 모든 온라인 베팅 활동을 중단하라고 지시했다. 당국은 10월 1일부터 현장 점검과 직접적인 단속을 시작한다고 밝혔다.
중국 후베이성 경찰 당국인 후베이성 공안청은 성 전역의 야간 단속 과정에서 퉁청현 경찰이 게임기를 도박에 사용한 혐의를 받는 업소를 폐쇄하고 용의자 10명을 구금했다고 밝혔습니다.
마카오 검찰은 코타이의 익명 카지노 리조트에서 보안 직원이 연루된 범죄조직을 이끈 혐의를 받는 남성을 형사예심법원이 구속했다고 밝혔습니다. 검찰은 이 조직이 불법 행위를 숨기거나 처리해 주는 대가로 금품을 받았다고 주장하지만 유죄는 확정되지 않았습니다.
상하이의 국가 공인 스포츠복권 운영기관인 상하이시 체육복권 관리센터는 경찰과 협력해 판매점 결제와 당첨금 수령 과정에 사기 경고를 추가하고 의심 자금, 비정상적인 고액 베팅, 불법 복권, 국경 간 도박 관련 정보를 공유할 계획이라고 밝혔습니다.
대만 행정기관의 직무상 문제를 조사하는 독립 헌법기관인 감찰원은 현행 법률과 단속 체계가 불법 온라인 카지노의 확산과 홍보를 효과적으로 막지 못하고 있다고 지적했습니다. 조사에서는 이러한 사이트가 통신 사기와 점점 더 긴밀하게 연결되고 있다는 점도 확인됐습니다.
3,400억 원 규모의 네트워크는 해외 온라인 도박도 국내의 물리적 유통망에 의존한다는 사실을 보여준다.
내국인이 출입할 수 있는 한국 유일의 카지노 강원랜드가 KAIST 기술로 불법 도박 사이트를 추적한다. 합법 사업자가 불법 시장 감시까지 맡는 구조가 점차 제도화되고 있다.
대만 경찰은 단속 압력이 커지자 조직이 도박 운영과 자금 처리를 분리했다고 밝혔다. 자금 흐름을 추적한 결과 연간 37억6천만 대만달러 이상을 처리한 별도 금융망이 드러났다.
국영 복권은 월드컵 기간의 막대한 베팅 수요를 흡수했다. 동시에 진행된 경찰 단속은 엄격히 통제되는 중국 합법 베팅 체계의 한계도 드러냈다.
이례적인 경찰의 자진신고 프로그램은 청소년 사이버도박 뒤에 숨은 학자금 유용, 가족 돈 절도, 불법대출 문제를 드러냈다.
인도네시아는 온라인 도박 콘텐츠 370만 건을 차단했다. 이제 당국은 반복되는 사이트 차단을 넘어 결제계좌와 자금 흐름을 겨냥하고 있다.
2025년 9월 시행된 개정법이 2026년부터 본격 집행되기 시작했다. 초기 단속 대상은 이용자를 모집하는 어필리에이트, 스트리머, 이른바 ‘필승’ 커뮤니티다.
한 번의 월드컵을 둘러싼 세 차례 수사는 삼합회 조직, 유명인 홍보, 텔레그램 유통망을 차례로 드러냈다. 불법 시장이 합법 독점 사업자보다 빠르게 움직이는 방식이다.
12년의 도피, 네 개 국가, 한 차례의 범죄인 인도. 불법 도박 시장의 핵심 운영자 한 명을 추적하는 데 드는 시간과 비용을 보여준다.
타이난의 임대 숙소에서 8명이 체포됐고 베팅액은 100억 대만달러에 육박했다. 현지 언론은 주요 피의자를 마카오 정킷그룹 Tak Chun의 전 이사로 지목했다.
