대만 경찰, 폐업 헬스장 계좌로 TWD26억 베팅 자금 처리 의혹

대만의 국가 경찰 수사기관인 형사경찰국(CIB)은 자금세탁 조직이 폐업한 헬스장 업체의 법인계좌를 이용해 불법 온라인 베팅 사이트의 입금, 출금과 이체를 처리한 혐의가 있다고 밝혔다. 수사당국은 법인계좌 26개에서 TWD26억 이상이 처리됐으며 계좌 제공자들이 자금 흐름의 약 1%를 받았다고 설명했다.

경찰은 불법 이익을 최대 TWD2,600만으로 추산하고 자금세탁, 조직범죄, 사기와 도박 관련 조항에 따라 용의자들을 수사기관에 송치했지만 유죄는 확정되지 않았다. 이번 사건은 휴면기업과 위장 소매 웹사이트를 이용해 베팅 거래를 정상적인 상거래처럼 보이게 하는 방식을 보여준다.