台湾警察、旧スポーツジムの口座で賭博資金26億台湾ドルを処理した疑いを指摘

台湾の警察捜査機関である刑事警察局（CIB）は、資金洗浄組織が閉鎖されたスポーツジム企業の口座を利用し、違法オンライン賭博サイト向けの入金、出金、送金を処理した疑いがあると発表した。捜査当局によると、企業口座26件で26億台湾ドル超が動き、口座提供者は資金流入額の約1％を受け取っていた。

警察は違法利益を最大2,600万台湾ドルと推定し、資金洗浄、組織犯罪、詐欺、賭博に関する規定に基づき、容疑者を捜査機関へ送致した。有罪は確定していない。この事件は、休眠企業や架空の小売サイトを使い、賭博取引を通常の商取引に見せかける手法を浮き彫りにする。