台灣警方指控倒閉健身房帳戶經手新台幣26億元博弈資金
台灣刑事警察局(CIB)指控,一個洗錢網路利用倒閉健身房業者名下的公司帳戶,替非法線上博弈網站處理入金、出金及轉帳。調查人員表示,26個公司帳戶經手超過新台幣26億元,帳戶提供者則收取約相當於資金流量1%的報酬。
台灣版文章專區
瀏覽所有歸類於「執法」的文章。
台灣刑事警察局(CIB)指控,一個洗錢網路利用倒閉健身房業者名下的公司帳戶,替非法線上博弈網站處理入金、出金及轉帳。調查人員表示,26個公司帳戶經手超過新台幣26億元,帳戶提供者則收取約相當於資金流量1%的報酬。
台灣刑事警察局(CIB)指控,一個集團利用空殼公司、虛假銷售紀錄及假購物網站,把合計超過新台幣10億元的詐騙所得與博弈資金偽裝成合法銷售及薪資收入。警方依詐欺、洗錢及組織犯罪相關規定,將16名涉案人士移送檢方偵辦;相關人士尚未被判定有罪。
泰國司法部轄下特別案件調查廳(DSI)表示,9月1日搜索6處地點,並以涉嫌未經授權轉播體育賽事為由查封DOOPEANTEAM網路。調查人員稱發現其與UFA Thai線上博弈網路有關的證據;相關連結仍屬官方指控,並非已確定的有罪事實。
柬埔寨干丹省省長Kuoch Chamroeun指示Leuk Daek地區及Sampov Poun市的5家賭場,最遲於2026年9月30日停止所有線上投注活動。當局表示,將從10月1日起展開檢查及直接執法。
中國湖北省警察機關湖北省公安廳表示,在全省夜間行動中,通城縣警方查封一處涉嫌以遊戲機進行賭博的場所,並拘留十名嫌疑人。
澳門檢察院表示,刑事起訴法庭已羈押一名涉嫌領導犯罪集團的男子;該集團涉及路氹某未具名賭場度假村的保安人員。檢方指稱,集團收取包庇及處理事件的費用,以隱瞞或處理非法活動;目前尚未判定有罪。
上海市國家許可體育彩券營運機構上海市體育彩票管理中心表示,將與警方合作,在銷售點付款及兌獎流程加入防詐警示,並共享可疑資金、異常大額投注、非法彩券及跨境賭博資料。
負責調查政府行政缺失的獨立憲政機關監察院指出,臺灣現行法規與執法體系未能有效遏止非法線上賭場的擴張與宣傳。調查亦發現,這些平台與電信詐騙的關聯日益密切。
這個投注額達 3,400 億韓元(2.45 億美元)的網路,顯示境外博弈如何持續依賴韓國境內的實體通路。
江原樂園運用 KAIST 技術追蹤非法博弈網站。不同尋常的是,這正逐漸成為韓國合法營運商的日常責任。
警方表示,該集團在執法壓力升高後分散博弈業務;資金曝光後,另一套金融網路被發現在一年內處理逾新臺幣 37.6 億元。
國家彩券在世界盃期間承接龐大需求,隨後展開的警方行動,卻也暴露高度管制投注制度的局限。
一項罕見的警方寬免措施,揭露青少年線上博彩背後的校園借貸、挪用家庭資金及非法放款問題。
封鎖網站只是第一步;印尼現把執法重點轉向支付渠道及資金流,行動規模極為龐大。
新規自 2025 年 9 月生效,並於 2026 年初開始形成案件;首波對象包括聯盟行銷網站、實況主及以「保證獲勝」招攬玩家的社群。
世界盃期間三波執法——黑社會網路、名人代言及 Telegram 分發層——揭示非法市場如何繞過合法博彩專營制度。
潛逃十二年、輾轉四國後被捕,也揭示追查跨境非法博彩營運商所需的實際成本。
警方在臺南出租民宿拘捕八人,投注額接近新臺幣 100 億元;當地媒體報導,其中一名疑犯姓名與德晉集團董事相同,警方仍在核實身分。