대만 경찰, 위장 상거래로 TWD10억 넘는 범죄자금 은폐 의혹 발표

대만의 국가 경찰 수사기관인 형사경찰국(CIB)은 한 조직이 유령회사, 허위 판매 기록과 위장 쇼핑 사이트를 통해 합산 TWD10억이 넘는 사기 수익과 도박 자금을 합법적인 매출과 급여소득으로 위장한 혐의가 있다고 밝혔다. 경찰은 사기, 자금세탁과 조직범죄 관련 조항에 따라 용의자 16명을 검찰에 송치했지만 유죄는 확정되지 않았다.

수사당국은 주범으로 의심되는 인물이 개인적으로 TWD5억500만 이상의 현금 인출을 처리했다고 밝혔다. 공식 발표는 합산 TWD10억에서 도박 자금이 차지하는 비중을 분리하지 않았으므로 어느 금액도 베팅 매출액으로 간주해서는 안 된다.