台湾警察、架空商取引で10億台湾ドル超の犯罪資金を偽装した疑いを発表

台湾の警察捜査機関である刑事警察局（CIB）は、ある組織がペーパーカンパニー、虚偽の販売記録、架空の通販サイトを使い、詐欺収益と賭博資金を合わせた10億台湾ドル超を正規の売上高や給与所得に見せかけた疑いがあると発表した。警察は詐欺、資金洗浄、組織犯罪に関する規定に基づき、容疑者16人を検察へ送致したが、有罪は確定していない。

捜査当局によると、主犯とされる人物は個人で5億500万台湾ドル超の現金引き出しを扱っていた。公式発表は合計10億台湾ドルのうち賭博資金が占める割合を区分しておらず、いずれの金額も賭博彩量として扱うべきではない。